Opération "Gambling" : Coup de filet anti-mafia de la justice italienne qui saisit 2 milliards d'Euros
L'opération "Gambling" orchestrée par la police anti-mafia italienne a conduit à l'arrestation de 41 personnes, la saisie de sommes importantes en cash et la fermeture de nombreux sites de jeu en ligne.
L'intervention des autorités transalpines, initiée le 22 juillet, a provoqué la fermeture 82 sites de jeu en ligne et le gel des actifs de 11 entreprises basées à Malte, en Autriche, en Roumanie et en Espagne pour plus de 2 milliards d'euros. Les accusations portées à l'encontre des suspects interpellés font état de blanchiment d'argent et d'un plan international pour contourner les régulations nationales sur le jeu et les paris.
Selon le magistrat en charge des investigations préliminaires, Caterina Catalano, l'organisation maffieuse 'Ndrangheta' aurait mis en place un circuit permettant de blanchir des sommes très importantes tout en prenant le contrôle du marché avec plus de 500 agences de paris.
Une des figures clés de l'organisation est le fondateur et PDG de BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro. Un homme de 38 ans connu pour ses liens étroits avec l'organisation 'Ndrangheta'.
Établie à Malte depuis 2010, avec une licence délivrée par la Malta Gaming Authority, BetUniQ est accusée d'être utilisée pour blanchir l'argent sale de 'Ndrangheta depuis plusieurs années.
Initialement focalisée sur le jeu en ligne, l'entreprise a rapidement élargi ses activités en ouvrant lors des dernières années plus de 500 agences de jeu sur le territoire italien, sans pour autant détenir de licence de jeux ou de paris. Les autorités pensent que Gennaro a choisi d'implanter son entreprise à Malte pour profiter de la régulation locale lui permettant de contourner les dispositifs anti-mafias existant en Italie.
L'industrie du jeu italienne en émoi
BetUniq n'est pas le seul opérateur impliqué dans le coup de filet, la liste des compagnies soupçonnés inclut certains grands noms de l'industrie du jeu transalpin. People's S.R.L et Microgame S.P.A, deux opérateurs bien connus et détenteurs d'une licence totalement régulière, sont aussi dans l'oeil du cyclone.
People's S.R.L contrôle People's Network, le troisième plus gros opérateur de poker en Italie selon PokerScout data, mais aussi People's Poker, Ballas, and BetItaly.
Microgame, détenu par Texas Pacific Group, Monitor Clipper Partners, et par le fondateur Massimiliano Casella, exerce son activité dans la péninsule par l'intermédiaire de 130 marques différentes pour un total de 650 000 comptes-joueurs.
Dans l'immédiat, les représentants de BetUniq, People's et Microgame n'ont pu être joints, alors que le support client de People's est visiblement inactif.
La liste complète des compagnies dont les actifs ont été gelés par la police italienne mercredi.
| Companie | Etabli à |
|---|---|
| UNIQ GROUP LIMITED | Malta |
| UNIQ SHOPPING LIMITED | Malta |
| TEBARAL HOLDING LTD | Malta |
| TEBARAL TRADING LTD | Malta |
| BETSOLUTION4U | Malta |
| FAST RUN LIMITED | Malta |
| UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh | Austria |
| BE. UNIQ EST SRL | Romania |
| ZETA GAMING SRL | Romania |
| CROSSBIT SL. | Spain |
| MIROSPACE SL. | Spain |
Dès l'opération de police, un certain de nombre de joueurs de poker italiens ont fait part sur les réseaux sociaux de leur impossibilité de retirer leurs fonds suite à "des problèmes techniques."
PokerNews vous tiendra informés des développements de ce black wednesday italien.
