Nevada : 5 membres de la de la Commission des Jeux sous enquête fédérale
Ce sont plus précisément cinq membres d'une des commissions chargées du contrôle des jeux qui se retrouvent sous investigation fédérale pour des manquements dans les processus de surveillance concernant le blanchiment d'argent.
Selon le Las Vegas Review Journal, Michonne Ascuaga, PDG de Nevada's Sparks Nugget et membre de la Commission des Jeux du Nevada, est dans le viseur du Département américain de lutte contre les délits financiers. Les soupçons portent à la fois sur son casino où de l'argent sale pourrait avoir été accepté et son activité de régulateur.
Ascuaga avait été nommée à ce poste par le Gouverneur de l'état en avril dernier, alors qu'elle était déjà dans le collimateur de la justice ! Celui-ci a publié un communiqué indiquant qu'il n'était absolument pas au courant de la procédure quand il l'avait nommée.
Tout comme les quatre autres membres de la commission sous enquête, elle serait notamment mise en cause pour avoir approuvé le paiement d'une simple amende de 1,5 millions de dollars payée par le Caesars pour violation de loi sur le blanchiment d'argent.
Il est pour l'heure prématuré de savoir s'il s'agit simplement de manquement aux obligations de contrôle du régulateur et tout particulièrement de ses membres incriminés ou s'il s'agit de petits arrangements entre amis aux conséquences autrement plus graves.
L'article du Las Vegas Review Journal
