Arnaque aux bonus : trois ans de prison
Andrei Osipau, 35 ans, a été condamné mardi 3 avril à trois ans de prison à Londres par le tribunal Southwark Crown Court pour usurpation d'identité, faux et usage de faux dans le but de multiplier les bonus de sites de paris sportifs en ligne.
Selon le site ibtimes.co.uk, Andrei Osipau avait ouvert une multitude de comptes de paris en lignes afin d'encaisser de nombreux bonus offerts par les sites visés, une arnaque dont le préjudice a été estimé à 80.000£ soit près de 100.000€, en contravention de la loi régissant les jeux et paris en ligne outre-manche, le Gambling Act de 2005.
Cette condamnation est une première du genre pour "abus de bonus", pratique consistant à utiliser l'identité de tierces personnes à leur insu pour profiter des offres d'inscription proposées par les nombreux opérateurs présents outre-manche.
La police découvre 5.900 faux documents au domicile du fraudeur
Les limiers de la police des jeux de Londres (Metropolitan Police Gambling Unit) ont été alertés de cette arnaque suite à une bévue du faussaire, ce dernier ayant envoyé le 26 février dernier deux faux passeports aux noms différents mais avec la même photo pour confirmer l'ouverture de comptes chez un opérateur de paris en ligne, et ce à seulement douze minutes d'intervalle.
Après une enquête en coordination avec des agents de la UK Gambling Commission, la police a réussi à déjouer les fausses pistes du malfaiteur cachant son adresse IP derrière des 'proxy' pour échapper à toute détection.
Lorsqu'ils débarquèrent finalement à son domicile, les policiers y découvrirent pas moins de 5.900 scans de documents d'identité, justificatifs de domicile et relevés de comptes bancaires de plusieurs pays anglophones (USA, Canada, UK) et d'Europe, pièces justificatives nécessaires pour confirmer un compte de jeux en ligne et prétendre aux bonus offerts par les opérateurs.
Trois ans de prison, une sentence exemplaire
Le faussaire a été par ailleurs condamné pour l'ouverture et l'utilisation de nombreux comptes bancaires utilisés pour transférer les gains et bonus ainsi obtenus. Une sentence exemplaire selon la responsable de la police des jeux de Londres Ann-Marie Waller, qui démontre l'efficacité de la lutte "contre les crimes organisés de haute technologies" et "devrait dissuader quiconque envisagerait de commettre des crimes impliquant des fausses identités" pour reproduire ce type de fraude.
Après avoir plaidé coupable, Andrei Osipau a reçu ce 3 avril sa sentence de trois ans d'emprisonnement du juge Loraine-Smith au sein du tribunal Southwark Crown Court dont les fenêtres donnent sur la célèbre Tour de Londres au bord de la Tamise.
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