Le FBI arrête deux champions WSOP liés à la mafia russe
La chaîne de télévision locale de New York (USA) NBC 4 et le journal New York Times ont fait état d'un vaste coup de filet du FBI ayant résulté dans l'arrestation de 34 personnes à travers les USA dont deux détenteurs de bracelets WSOP.
Mardi 16 avril, La division du FBI consacrée au crime organisé en Eurasie (Eurasian Organized Crime Squad) a procédé à une série d'arrestations dans plusieurs villes américaines dont New York City, Los Angeles, Miami et Philadelphie, en relation avec des opérations de jeu illégales liées à la mafia russe.
L'enquête aurait notamment révélé plusieurs lieux servant pour des parties de poker privées ou des paris sportifs "offshore", résultant dans l'inculpation de trente-quatre individus par Preet Bharara du tribunal United States District Court of the Southern District of New York, déjà en charge des dossiers du Black Friday.
Parmi les personnes arrêtées, on relève les noms de plusieurs joueurs de poker professionnels dont Bill Edler, Peter Feldman, Abe Mosseri, Joe Mancuso, Vadim Trincher, John Hanson et Eddie Ting, tous accusés à des degrés divers d'avoir servi ou de s'être associé avec l'Organisation Taiwanchik-Trincher, "une organisation criminelle dont les membres et associés se sont engagés dans des crimes incluant l'organisation de jeux d'argent illégaux, de blanchiment d'argent et d'extorsion" ainsi qu'allégué par l'acte d'accusation original.
Voici la liste des 34 individus accusés, pour la plupart "nés dans l'ex-Union Soviétique et dont bon nombre ont maintenu des liens substantiels avec l'Ukraine et la Fédération de Russie", toujours selon l'acte d'accusation .
| Alimzhan Tokhtakhounov | Vadim Trincher |
| Anatoly Golubchik | Michael Sall |
| Stan Greenberg | Illya Trincher |
| Hillell Nahmad | John Hanson |
| Noah Siegel | Jonathan Hirsch |
| Arthur Azen | Donald McCalmont |
| Dmitry Druzhinsky | Alexander Zaverukha |
| Alexander Katchaloff | Anatoly Shteyngrob |
| Ilya Rozenfeld | Peter Skyllas |
| Ronald Uy | Nicholas Hirsh |
| Bryan Zuriff | Moshe Oratz |
| Kirill Rapoport | David Aaron |
| Justin Smith | Abraham Mosseri |
| William Edler | Peter Feldman |
| Eugene Trincher | Edwin Ting |
| Molly Bloom | William Barbalat |
| Yugeswar Rajkumar | Joseph Mancuso |
Alimzhan Tokhtakhounov, précédemment inculpé pour avoir prétendument tenté de corrompre des officiels des Jeux Olympiques d'hiver 2002 à Salt Lake City (USA), est désigné par l'acte d'accusation comme leader de la Taiwanchik-Trincher Organization. Vadim Trincher et Anatoly Golubchik sont aussi désignés comme principaux leaders de l'organisation criminelle "basée à New York City, Kiev et Moscou, et qui opérait à travers les Etats Unis" selon l'acte d'accusation.
Parmi les accusés on note aussi le nom de Hillel “Helly” Nahmad, propriétaire de la galerie d'art Helly Nahmad Gallery situé dans le Carlyle Hotel sur Madison Avenue à New York. Ce lieu a fait l'objet d'un raid de la part d'agents sur la base d'un mandat de perquisition. Nahmad, originaire d'une famille de riches marchands d'art, est accusé d'avoir aidé à financer un réseau de jeux illégaux à hauteur de plusieurs millions de dollars.
Selon NBC 4, "les membres de l'organisation ont utilisé un dispositif sophistiqué de blanchiment d'argent pour transférer des dizaines de millions de dollars de profits du jeu de l'ex-Union Soviétique à travers des sociétés écrans à Chypre au bénéfice de plusieurs investissements et sociétés écrans aux U.S.A, allègue l'acte d'accusation".
Voici des informations supplémentaires indiquées dans l'acte d'accusation :
- Molly “Poker Princess” Bloom — Plus connue en tant qu'organisatrice de parties de poker privées hautes limintes auxquelles auraient notamment participé les acteurs Toby Maguire, Leonardo Dicaprio et Alex Rodriguez parmi d'autres.
- Bill Edler — Détenteur d'un bracelet World Series of Poker avec 1.331.178$ de gains aux WSOP. Nommé Joueur de l'Année en 2007 par Bluff Magazine.
- Abe Mosseri—Vainqueur en 2009 du tournoi WSOP Event #55 $2,500 2-7 Triple Draw Lowball pour 165.521$. Est aussi apparu dans l'émission de télévision The Big Game.
- Peter Feldman— Vainqueur de deux "bagues" WSOP Circuit, avec 1.142.388$ de gains en carrière aux WSOP.
- John Hanson— Négociant à la bourse de New York avec à son actif deux tables finales dans le Poker Players Championship 50.000$ des WSOP (3ème en 2007 pour 852.480$; 2ème en 2009 pour 789.199$).
- Michael Sall— Connu pour avoir perdu un pari à 100.000$ contre Brian Zembic selon lequel ce dernier ne se ferait pas poser d'implants mammaires (!).
On ne sait pas pour l'instant si le Justin Smith nommé dans l'acte d'accusation* est ou non le joueur de poker bien connu Justin “Boosted J” Smith. PokerNews reviendra sur cette affaire au fur et à mesure de ses développements.
* L'acte d'accusation n'est qu'une accusation et les accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'est pas prouvée.
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