Un pro du poker impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds de plus de 30 millions, son avocat dément
Joueur de poker assez connu aux Etats-Unis, Travell Thomas va se retrouver devant juges et projecteurs pour une affaire judiciaire portant sur une escroquerie dépassant les 31 millions de dollars.
Dans l'acte d'accusation présenté par le redoutable procureur du district sud de New York, Preet Bharara, il est indiqué que Thomas, en tant que co-propriétaire et président d'une entreprise de recouvrement de créances, a exercé des actes illégaux avec usages de faux, menaces et intimidation pour forcer les victimes à effectuer des paiements.
"Comme il l'a été prouvé, les accusés ont essayé de contraindre les victimes à effectuer des paiements à la compagnie, en produisant des faux, en délivrant de nombreux mensonges, notamment ceux présentant leur entreprise comme un cabinet d'avocats susceptibles de faire procéder à l'arrestation des victimes s'ils ne payaient pas les sommes exigées."
Mardi 24 novembre, Robert A. Scalione, l'avocat de Travell Thomas, a contacté PokerNews afin de faire la déclaration suivante :
Travell Thomas est innocent des charges qui pèsent contre lui. Il n'a jamais pris part à une activité criminelle ou une activité frauduleuse. A aucun moment il n'a participé à un processus visant à collecter de l'argent qui n'était pas du. De 2010 à 2015, Mr Thomas et ses partenaires ont dirigé une agence de recouvrement qui employait des centaines de personnes. Si un ou plusieurs de ses employés se sont engagés dans activités illégales tout en essayant de collecter un crédit, cela a été réalisé sans que Mr Thomas ne le sache, ni consentement. Pour être clair, ces créances légitimes rachetées par l'entreprise ont été collectées auprès de particuliers devant de l'argent. Si 31 millions de dollars ont été collectés, c'est car il y avait 31 millions de dollars de dette. Il n'y a pas de conspiration ou de schéma visant à escroquer quelqu'un.
L'acte d'accusation indique aussi qu'entre 2010 et février 2015, les accusés ont abusé des centaines de victimes en se présentant comme affiliés à des agences gouvernementales. Le montant collecté illégalement avoisinerait les 31 millions de dollars. Un préjudice sur lequel Thomas a été grassement rémunéré avec plus 750 000$ en cash, ayant notamment servi "à assumer des dépenses de jeu, des paris sportifs, la réception de son mariage ou encore des dépenses de chirurgie esthétique pour son épouse."
Le procureur a poursuivi en affirmant "les accusés ont mis en place la plus grande fraude jamais commise en matière de recouvrement de dettes, persécutant illégalement de nombreux Américains dans une situation financière désespérée, en particulier des handicapés, n'hésitant pas à contraindre par des moyens illicites de nombreuses victimes à payer plus que ce qui était dû."
Travell Thomas affiche 510 885$ de gains en tournois avec notamment une bague des World Series of Poker Circuit en 2011. Il est à craindre qu'il se trouve dans l'incapacité d'étoffer son palmarès pendant quelques temps...
Pour plus d'informations, l'acte d'accusation.
