Black Friday : Daniel Tzvetkoff sera témoin au procès de ses ex-complices
Daniel Tzvetkoff a été arrêté par les autorités américaines pour fraude bancaire et blanchiment d'argent le 16 avril 2010. Après un accord passé avec les procureurs, les informations qu'il révèle ont provoqué le "Black Friday" du 15 avril 2011, mettant fin aux activités des principales salles de poker en ligne aux Etats-Unis. Le 09 avril prochain à New York, il comparaitra comme témoin au procès de deux de ses anciens partenaires d'affaires : Chad Elie et John Campos qui risquent respectivement 85 et 35 ans de prison.
Daniel Tzvetkoff arrêté, il coopère avec les autorités
Si le nom de Daniel Tzvetkoff n'est pas forcément le plus connu dans le monde du poker, il est pourtant l'un des principaux responsable duBlack Friday du 15 avril 2011, qui a entraîné la fin des activités de PokerStars, Full Tilt Poker et Absolute Poker sur la marché américain.
Daniel Tzvetkoff, un Australien âgé de 29 ans, a été arrêté à Las Vegas le 16 avril 2010 pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. Son entreprise Intabill, installée dans les Iles Vierges Britanniques, servait d'intermédiaire dans les transactions entre les joueurs américains et les principaux sites de poker en ligne.
Selon le Sydney Morning Herald, Intabill aurait procédé à des paiements pour un montant d'1$ milliard. Ironie du sort, Tzvetkoff a été accusé d'avoir détourné 100$ millions destinés aux salle de poker pour son propre compte. De ce fait, les salles de poker ont engagé des poursuites contre lui. Arrêté et risquant une peine de 75 ans de prison, Tzvetkoff a préféré passer un accord avec les autorités américaines et dénoncer tout le système.
Daniel Tzvetkoff, témoin au procès de ses anciens partenaires
Les informations révélées par Tzvetkoff ont permis au FBI et DoJ (Ministère de la Justice américain) de mettre fin aux activités des plus gros sites de poker en ligne sur le marché américains. De plus onze personnes ont été inculpées de différentes charges : Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, [Removed:441], Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie et John Campos. Pour avoir coopéré, Tzvetkoff bénéficie du statut de témoin plutôt que d'accusé.
Ces deux derniers étant sur le territoire américain à ce moment, ils ont été arrêté le jour même du Black Friday et leur procès débutera le lundi 09 avril prochain.Chad Elie risque 85 ans de prison pour avoir convaincu des agences bancaires de se livrer à des transactions frauduleuses contre rémunération. John Campos, ancien directeur de la SunFirst Bank, risque 35 ans de prison pour avoir notamment accepter ces transactions contre un investissement de 10$ millions dans sa banque.
L'avocat de Chad Elie s'est plaint le 21 mars de la montagne de documents à étudier :"Nous avons reçu l'ensemble des pièces de Mr Tzvetkoff, ce qui représente plus de 90.000 documents auxquels nous n'avons eu accès qu'hier".
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