Full Tilt : Une nouvelle plainte réclame 137,5$ millions de réparations
Lundi 10 septembre 2012, le Department of Justice (DOJ) américain a déposé une seconde plainte modifiée au civil faisant suite au Black Friday, le blocage des principales salles de poker en ligne aux Etats-Unis le 15 avril 2011. Cette plainte modifiée apporte de nouvelles accusations contre Howard Lederer et Ray Bitar, comprenant l'achat de voitures et automobiles avec des "revenus illégaux". Au total, le DOJ réclame la confiscation de 137,5$ millions.
Une nouvelle plainte déposée contre Howard Lederer et Ray Bitar
La seconde plainte modifiée ajoute également le Travel Act 18 U.S.C. § 1952, une loi criminelle fédérale, pour soutenir la demande de confiscation des biens acquis avec des fonds illégaux. Cette loi interdit le voyage "entre états ou à l'étranger dans le cadre des entreprises de racket". L'ajout de cette loi apporte de nouveaux arguments juridiques au DOJ en plus de l'IGBA (interdisant le jeu en ligne) et le Wire Act (réglementant les paiements électroniques).
Cette nouvelle plainte donne le détail des dépenses d'Howard Lederer depuis fin 2006 jusqu'à septembre 2011. Au total, la plainte estime le montant associé à la conduite d'affaires criminelles qui a été déposé sur différents comptes à 44.314.997,31$. Ceci inclus 3.654.654,35$ versés via des comptes personnels à Merlin Contracting & Development, LLC pour la construction d'une résidence principale et d'une résidence secondaire en 2007. La plainte cite encore un montant de 6.859.070$ qui a été payé "avec le compte personnel de Lederer, avec le compte conseil de Lederer et par chèques de banque dans le cadre de la construction de cette maison".
De plus, il est fait mention de l'utilisation de fonds illégaux par Howard Lederer pour financer son fonds de retraite, le remboursement d'emprunt, le paiement de taxes foncières et l'achat de nombreuses voitures – dont une Maserati GranTurismo 2008, une Audi Q7 2008, une Audi A8L 2008, une Audi A8 2009, Audi A8 L Quattro 2012 et une Shelby Cobra 1965.
La plainte fait aussi la liste des dépenses effectuées par Bitar faisant mention de l'achat de deux maisons à Glendora (Californie). Les dépenses des autres défendant, Chris Ferguson et Rafe Furst ne sont pas précisés.
Douze demandes de réparations pour 137,5$ millions
Puisque les dépenses listées peuvent être attribuées une "entreprise illégale", le DOJ entend saisir les montants suivants :
- Howard Lederer — 42,5$ millions
- Chris Ferguson — 42,5$ millions
- Ray Bitar — 40,8$ millions
- Rafe Furst — 11,7$ millions
La plainte ajoute huit motifs de demandes en réparations supplémentaires, portant le total à 12. Si ces motifs sont avérés, cela justifierait les réclamations du DOJ à propos des confiscations mentionnées ci-dessus. Voici les 12 motifs de demandes de réparations :
- Jeux illégal
- Infraction au Travel Act
- Fraude bancaire
- Fraude électronique
- Blanchiment d'argent et complot en vue de blanchir de l'argent
- Dissimulation de blanchiment d'argent et de complot
- Blanchiment d'argent et complot international
- Blanchiment d'argent en masse et complot
- Promotion du blanchiment d'argent et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
- Dissimulation de blanchiment d'argent et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
- Blanchiment d'argent et complot international relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
- Blanchiment d'argent en masse et complot relatif à la fraude contre les joueurs de Full Tilt
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